22歲女孩涉嫌洗錢百億 累及擔(dān)保人充公千萬擔(dān)保金

　　據(jù)中國報(bào)告大廳了解：內(nèi)地22歲女子趙丹娜2012年涉嫌洗黑錢100億港元，目前正在被通緝。據(jù)宇博智業(yè)了解，2013年，趙丹娜獲準(zhǔn)以巨額保釋金3000萬現(xiàn)金擔(dān)保和1000萬人事?lián)＃ㄊ轮饕酝獾膿?dān)保人提供的保釋金）保釋候訊，但趙丹娜今年年初棄保潛逃，創(chuàng)近年香港棄保金額最高紀(jì)錄。而女孩的夫家并不知情，女孩洗錢百億潛逃后，夫家表示極為震驚。

　　2014年4月8日，香港荃灣法院下令充公其兩名擔(dān)保人各500萬元擔(dān)保金，趙的兩名擔(dān)保人分別是博愛醫(yī)院前主席、現(xiàn)榮譽(yù)顧問蕭炎坤及其堂叔趙端誠，需于6月16日或以前繳付完保釋金。

　　更多擔(dān)保行業(yè)報(bào)告請查閱中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2013-2017年中國擔(dān)保行業(yè)全景調(diào)研與投資策略研究咨詢報(bào)告》。

　　22歲無業(yè)女孩洗錢百億

　　香港檢方披露，趙丹娜，報(bào)稱無業(yè)，今年22歲，持雙程證赴港，暫被控一項(xiàng)洗黑錢罪名，指她于2012年12月6日至21日利用其中國（香港）銀行戶口，清洗800萬元黑錢，同時(shí)涉嫌在香港開設(shè)及利用8個(gè)戶口清洗100億港元黑錢。

　　趙丹娜自去年6月起還押候訊，去年12月獲準(zhǔn)以3000萬元港現(xiàn)金保釋外出，但今年1月開始，趙丹娜再?zèng)]到警署報(bào)到，香港荃灣裁判法院發(fā)出拘捕令通緝被告，并將3000萬元保釋金充公。宇博智業(yè)了解到，這將是香港歷年以來因棄保潛逃而被充公的最大宗保釋金個(gè)案。

　　犯洗黑錢罪的內(nèi)地女子趙丹娜棄保潛逃，遭法庭充公3000萬元現(xiàn)金保釋外，更累及兩名擔(dān)保人被充公合共1000萬元人事?lián)＝稹?

　　擔(dān)保人介紹

　　趙的兩名擔(dān)保人分別是博愛醫(yī)院前主席、現(xiàn)榮譽(yù)顧問蕭炎坤及其堂叔趙端誠。

　　擔(dān)保人趙端誠是被告趙丹娜的堂叔，在港經(jīng)營體育用品生意，且在內(nèi)地設(shè)有廠房，是香港多個(gè)體育協(xié)會(huì)的主要供貨商，他與蕭炎坤同為潮州人，蕭炎坤是香港跆拳協(xié)會(huì)主席，兩人相識(shí)多年。

　　擔(dān)保人猜測女孩被人操控

　　沒有律師代表的蕭炎坤昨在庭上表示，趙丹娜年幼無知，才遭人利用卷入洗黑錢案，“她根本無能力運(yùn)作一百億元”，更指自其失蹤至今，已花了很多精神和時(shí)間，來回深圳十次，向其丈夫張永安及家人打探消息，希望可以弄清楚趙身在何處。蕭指，他并不相信被告逃走，但被告確實(shí)失蹤，所以根本無從證實(shí)她到底是潛逃還是非自愿消失。

　　裁判官在考慮過兩人陳詞及供詞后，認(rèn)為兩人均沒有盡到作為擔(dān)保人的責(zé)任，而且蕭更不是一位誠實(shí)可靠的證人，指他既不清楚被告的日常舉動(dòng)，更要從警方口中才得知被告失蹤消息，因而下令充公兩人所有保釋金。

　　夫家對其洗錢毫不知情

　　據(jù)擔(dān)保人蕭炎坤介紹，趙丹娜的丈夫張永安，現(xiàn)年26歲，在深圳經(jīng)營茶葉等貿(mào)易生意，張父則是內(nèi)地私人地產(chǎn)發(fā)展商的負(fù)責(zé)人，而被告趙丹娜19歲結(jié)婚，只是家庭主婦。

　　蕭炎坤表示，被告趙丹娜婚前受朋友所托，到港開設(shè)空殼公司及相關(guān)銀行戶口，其夫家對她涉洗黑錢一事毫不知情，目前更不知道被告趙丹娜去向。

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